Santo Domingo. – El Banco BHD valoró este martes la actuación del Ministerio Público y la Policía Nacional en las investigaciones relacionadas con el caso de acreditaciones irregulares que afectó a la entidad por más de RD$200 millones.
La institución financiera agradeció la rapidez y el manejo del proceso por parte de las autoridades encargadas de las pesquisas.
BHD dice que detectó irregularidades internamente
Según explicó la entidad en un comunicado, las irregularidades fueron detectadas a través de una investigación interna realizada en marzo pasado.
El banco indicó que posteriormente desvinculó y sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares a favor de terceros.
De acuerdo con BHD, el excolaborador habría recibido beneficios económicos personales a cambio de las operaciones realizadas.
También sometieron personas externas
La entidad financiera informó además que varias personas externas al banco fueron sometidas a la justicia tras recibir los fondos obtenidos de manera irregular.
La denuncia formal fue presentada ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional en abril de 2026.
Aseguran que fondos de clientes no fueron afectados
BHD sostuvo que notificó el caso a la Superintendencia de Bancos tan pronto identificó los movimientos irregulares.
La institución también afirmó que los depósitos de los clientes permanecen intactos y que nunca fueron comprometidos.
Según explicó, las pérdidas financieras fueron absorbidas por el propio banco y representan una fracción mínima de sus utilidades anuales.
Banco reafirma política de cero tolerancia
La entidad reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas que afecten la confianza y los valores institucionales.
Además, aseguró que continuará colaborando con el Ministerio Público y la Policía Nacional hasta que el caso concluya completamente.
