Santo Domingo. – El Ministerio Público sometió a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como presunto cabecilla de una red acusada de estafar a una entidad financiera con más de RD$200 millones.
Según las autoridades, Cepeda Núñez era exempleado de la institución afectada y fue arrestado luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
Solicitan prisión preventiva
La audiencia para conocer la medida de coerción fue fijada para este martes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva y que el proceso sea declarado caso complejo.
Con este nuevo sometimiento, suman diez los imputados vinculados al expediente.
Red es acusada de fraude y lavado
Las autoridades atribuyen al grupo delitos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, lavado de activos y violaciones vinculadas a delitos de alta tecnología.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil aseguró que la gravedad de los hechos justifica la imposición de prisión preventiva contra los implicados.
Operativo incluyó allanamientos simultáneos
La investigación se desarrolló junto a la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Como parte de las pesquisas fueron realizados nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y municipios de Santo Domingo.
Durante los operativos, las autoridades ocuparon vehículos de lujo, relojes de marcas costosas, dinero en efectivo, computadoras, celulares y un arma de fuego sin documentación legal.
Ministerio Público busca fusionar expedientes
El órgano acusador informó que solicitará la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta contra todos los arrestados.
Las investigaciones continúan abiertas mientras las autoridades profundizan las pesquisas sobre la estructura criminal.
