Según el expediente del Ministerio Público, Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna, figura como coautor de las acciones de Juan José de la Cruz Morales, figurando como socio de la empresa “Compra y Venta de Ganados Amador”.
De igual forma, Juan Maldonado Castro tenía como testaferra a su hermana, la también imputada Yana Iris Maldonado y a su madre Ramona Castro en la empresa “Constructora e Inmobiliaria Casmal”.
Asimismo figura como miembro de miembro de la Fundación Juan Maldonado “FUJUMA”.
Según las evidencias del Ministerio Público, en fecha cuatro del mes de mayo del 2021, se obtuvo una comunicación donde Juan Maldonado Castro autorizó a Angélica Maria Maldonado, de enviar un IR2 que le solicitaron a la estación se servicios Altamira Miches, Texano.
Juan Maldonado es uno de los detenidos a los que se le conocerá medida de coerción, por el caso de red de narcotráfico y lavado de activos, que lleva por nombre Operación Falcón.
Tras su implicación en el caso, el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 550-21 dispuso la suspensión provisional del director ejecutivo de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro.
