SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Durante la noche de este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, apresó en Puerto Plata a otro imputado por el caso de narcotráfico que se persigue bajo la Operación Falcón.
Se trata de Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado por el Ministerio Público como el jefe de operación de la red criminal y hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, supuesto cabecilla y quien hasta estos momentos se encuentra prófugo.
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Con el apresamiento de Mosquea Eduardo ya suman 25 los apresados de la desmantelada red, algunos de ellos con antecedentes criminales y otros con cargos y conexiones en el Estado dominicano.
Durante los allanamientos, originados en Santiago, a esta red se le incautó cerca de 180 vehículos de alta gama, residencias, relojes, cadenas de oro, crucifijos de oro, carteras, celulares de distintas marcas y más de más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
De acuerdo con el documento de solicitud de medida de coerción a esta poderosa banda se le acusa de traficar al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y de acumular riquezas e inversiones relacionadas a este negocio por más de 10,000 millones de pesos.
A continuación se explica quién es quién dentro de esta red de narcotráfico y lavado de activos, señalados por el Ministerio Público y a quienes un juez le conocerá la solicitud de medida de coerción este viernes:
- Juan Maldonado Castro (El líder), suspendido director de Comunidad Digna, gerente general de dos estaciones de combustibles e identificado como coautor de las acciones de Juan José de la Cruz Morales en la empresa Compra y Venta de Ganados Amador.
- Juan José de la Cruz Morales (El hombre/El don) era lugarteniente de la red de narcotráfico y quien recibía acopio de los cargamentos de drogas.
- Erick Randhiel Mosquea Polanco, prófugo hasta este momento, supuesto cabecilla de la red que se encargaba de recibir el dinero fruto de las operaciones de narcotráfico transnacional en coordinación con de la Cruz Morales.
- Marisol López Ceballos era la contable de las estaciones de combustibles allanadas.
- Erich Antonio Castro Mota fungía como administrador de una finca de Juan de la Cruz Morales.
- Angélica María Maldonado Peralta, hermana de Juan Maldonado Castro y quien administraba dos estaciones de combustibles en Miches.
- Juan Bautista Carpio Reynoso señalado por el Ministerio Público de adulterar ventas para lavar activos, además era contable de las empresas de Luis Daniel Nieves Batista.
- Luis Daniel Nieves Batista, señalado como testaferro de las propiedades de Juan José de la Cruz Morales.
- Adolfo Antonio Torres Sanabia (Presidente y/o Tony) acusado de ser testaferro y fungía como administrador de tres fincas de ganado con más de 500 cabezas de vaca.
- Felipe Espino Germán (primer teniente del Ejército Nacional), se desempeñaba como chofer de Erick Randhiel Mosquea Polanco.
- Ana Margarita Collado Marte, dice el MP que era la persona de absoluta confianza de Mosquea Polanco, realizaba operaciones ilícitas para él disfrazadas de deudas.
- Juan Carlos Durán Rodríguez, abogado de Erick Randhiel Mosquea Polanco y asesor en materia de actividades de lavado e activos.
- Elva Teresa Polanco, madre del Erick Randhiel Mosquea Polanco.
- Delfina Asunción Polanco, el Ministerio Público lo señala como la administradora de Inversiones de Jesús SRL y socia de sus hijos Alberto y Emmanuel de Jesús Polanco.
- José Miguel Castillo Taveras (Migue) contable de Erick Randhiel Mosquea Polanco.
- Javier Antonio Tavares Rodríguez, al momento de su apresamiento le incautaron unos 20 mil dólares. El Ministerio Público dice que él es la pieza clave de la organización para mover dinero en efectivo.
- Víctor Elpidio Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), es quien lleva toda la contabilidad de Juan José de la Cruz Morales.
- Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano), es uno de los testaferros más importantes de Juan José de la Cruz Morales.
- Lenin Bladimir Torres Bueno, posee dos dealers de venta de vehículos, los cuales llevan por nombre Lenin Torres Auto Venta.
- José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña), señalado como uno de los brazos operativos de la red criminal, transportaba la droga vía marítima y terrestre.
- María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli La Princesa del narcotráfico), dice el MP que ella se encargaba de movilizar grandes cantidades de dinero de la red. En el pasado fue apresada por lavado de activos.
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Los prófugos
Además de Erick Randhiel Mosquea, el Ministerio Público se mantiene en la búsqueda de Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (también hermanos) y Osiris Medina Díaz, señalados como integrantes de esta poderosa red de narcotráfico.
Los diputados involucrados
Dentro de las investigaciones se mencionan a tres legisladores de tener vínculos con la red. Se trata de Héctor Darío Féliz (Pirrín), del Partido Revolucionario Dominicano; Nelson Rafael Marmolejos Gil y Faustina Guerrero Cabrera (Grey Maldonado), ambos del del Partido Revolucionario Moderno.
De acuerdo con el Ministerio Público, Marmolejos Gil habría recibido financiamiento completo de su campaña con dinero proveniente de esa red criminal. Guerrero Cabrera es la esposa del imputado Juan Maldonado Castro.
En cuanto a Héctor Darío Féliz, las autoridades lo señalan por supuesto encubrimiento de una persona extraditable perteneciente a la red.
Debido a que los tres poseen inmunidad parlamentaria, el Ministerio Público se ha visto en la necesidad de presentar una solicitud a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer las imputaciones a estos diputados; pues de acuerdo con artículo 154 de la Constitución Dominicana, “le corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senadores y diputados”
Fuente: Acento
