Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró el compromiso de crear los mecanismos para la lucha contra el lavado de activo para lo cual trabajan en la elaboración de seis nuevos instrumentos.
Anunció que entre las próximas acciones a tomar figuran la elaboración de guías sectoriales para robustecer los procesos de retroalimentación de los regulados; la elaboración de evaluaciones de riesgos sectoriales de los Sujetos Obligados No financieros y continuarán con el fortalecimientos de las capacidades institucionales.
Además profundizarán en los procesos de supervisión; en fortalecer a nivel de campañas la cultura de cumplimiento en la ciudadanía y continuar con el proceso de cooperación con las demás autoridades de cara a los compromisos asumidos a raíz de la evaluación-país.
La entidad informó que ha realizado supervisiones y capacitaciones a los Sujetos Obligados No Financieros, hasta le fecha se han capacitado unas 5,000 personas. Así como charlas en cooperación con universidades y con el apoyo de los gremios en las cuales han participado ciudadanos interesados en el tema.
De igual forma la DGII ha capacitado a 400 colaboradores y “nos mantenemos en un proceso continuo de capacitación interna, tanto a nivel general, como en formaciones especializadas para el equipo perteneciente al Departamento de Prevención de Lavado”.
Al celebrarse ayer el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, como una iniciativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la DGII detalló las acciones y actividades que ha llevado a cabo contra el lavado de activos, entre ellas, la emisión de normas generales conforme a la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y que contienen disposiciones específicas para cada uno de los sectores regulados.
El objetivo de esta conmemoración es crear conciencia sobre la importancia de la prevención del lavado de activos y el combate de las actividades delictivas que atentan en contra los distintos sectores de la economía.
Asimismo la DGII informó que cuenta con un sub-portal web especializado en prevención de la lavado de activos para la orientación de los Sujetos Obligados, en el cual se encuentran diversas informaciones de interés.
La DGII destacó que cuenta con una política de supervisión con un Enfoque Basado en Riesgos, de acuerdo con los términos del artículo 99 de la Ley 155-17, que permite la asignación eficiente y eficaz de recursos, orientando los esfuerzos de supervisión en aquellos Sujetos Obligados con mayores niveles de exposición de riesgo, en tanto que a las entidades de menor riesgo se aplican procesos de supervisión más flexibles.
Agregó que el mes pasado se publicó el formato 647 para los Sujetos Obligados bajo regulación de la DGII con el objetivo de capturar informaciones de los mismos y con esto coadyuvar en el proceso de supervisión basado en riesgo que se ha implementado.
