Santo Domingo. – El Ministerio Público imputa en los delitos de estafa inmobiliaria, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos al empresario Enmanuel Rivera Ledesma y a sus dos hijos Eduardo Rivera Pichardo y María Gabriela Rivera Pichardo, su esposa Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y su hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma.
Además, están siendo encartados, Reilin Arismendy Rosario García, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
De acuerdo a la investigación del organismo de persecución, este grupo se dedicaba a ofertar proyectos inmobiliarios mediante múltiples maniobras fraudulentas a clientes residentes en el país y en el exterior, quienes aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron. Por el momento se han querellado 147 personas que dicen haber sido estafados por este grupo.
El grupo está acusado de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos y falsificación.
Enmanuel Rivera Ledesma
El Ministerio Público señala a Rivera Ledesma como el líder de la supuesta red delictiva que creó junto a los demás imputados en el 2099 utilizando el sector inmobiliario, específicamente proyectos de construcción de edificios y locales comerciales, a través de diferentes maniobras fraudulentas a los fines de captar dinero de las víctimas para vivir una vida de lujos y gastos.
La investigación establece que el grupo utilizó las entidades comerciales Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL como vehículos societarios para hacer que sus víctimas les entregasen los fondos. En una empresa hacían los contratos de compra y venta y pedían que los fondos fueron depositados a la segunda empresa.
La investigación establece que el grupo utilizó las entidades comerciales Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL como vehículos societarios para hacer que sus víctimas les entregasen los fondos. En una empresa hacían los contratos de compra y venta y pedían que los fondos fueron depositados a la segunda empresa.
El Ministerio Público indica que los fondos que eran depositados a esa cuenta luego los transferían a la cuenta personal del hijo del cabecilla, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, quien supuestamente distraía ese dinero distribuyéndolo a los demás imputados y otras personas que no están imputadas, pero se mantienen bajo investigación del Ministerio Público.
Señala que si las víctimas reclamaban, Rivera Ledesma las amenazaba, insultaba e intimidaba y presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector Justicia.
Historial delictivo
De él, también dice que registró la empresa Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq SRL) el 4 de agosto de 2015 en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) junto a Magaly Rudelania Mercedes Álvarez, que más tarde vendió sus acciones a la madre de los hijos del imputado, María Sabina Pichardo. Rivera Ledesma, con el 80 % de las acciones, es el gerente general y firma autorizada de la entidad.
También registró la empresa QRD Equipos Pesados en noviembre de 2019 y mes más tarde cedió este nombre comercial a su hijo Emmanuel Eduardo Rivera y a su esposa imputada Escarlet Mercedes Cruz Figueroa.
El expediente precisa que Rivera Ledesma tiene un historial delictivo desde 2008 por estafa y que por tener cerrada las puertas del sector financiero, QRD Equipos Pesados está registrada a nombre de su esposa y su hijo para evitar que esta empresa resultara afectada por los procesos penales que tiene.
Indica que utilizaba las tarjetas de crédito a nombre de su hijo Emmanuel Eduardo para costear gastos de viajes del exterior, restaurantes de lujo, compras marcas reconocidas.
Falso arquitecto
Refiere que Rivera Ledesma se presentaba y entregaba tarjetas de representación como arquitecto, calidad que no tenía ni él ni ninguno de los imputados.
