SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada mediante operación Larva, utilizaron 29 empresas para lavar el dinero producto del narcotráfico a través de inversiones en el sistema económico nacional e internacional.
Así consta en la solicitud de medida de coerción de Ministerio Público que establece que esas empresas eran manejadas por estructura criminal de lavado de activos incluían los familiares de José Aníbal González Cubilete principal líder de la organización de narcotráfico, como son sus padres, hijos, tías y allegados.
A través de esa compañía que incluye negocios de bebidas alcohólicas, financiera, ventas de ropas, entre otras tenía el propósito comercial de compra y venta de divisas, bienes que actividad que permita gran escala para dar apariencia licita a la acción a la acción ilícita que realizaba los miembros de la organización criminal.
Los implicados a la red son: Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
A este grupo se le conocerá medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal.
Estos utilizaban las empresas Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
En tanto, los implicados en la estructura criminal de narcotráfico liderada por José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (El Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta. Estos, que se encuentra en audiencia preliminar ante el Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal.
El Ministerio Público establece que los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala. “A los fines de garantizar esas operaciones y de mantener el control incurrieron en hechos de sangre”, dice la solicitud de medida de coerción.
