Santo Domingo.– El Ministerio Público informó el arresto de tres personas investigadas por una presunta captación irregular de fondos mediante operaciones vinculadas a dos sociedades comerciales en La Romana.
Los detenidos son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis. La investigación examina las actividades de Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Los arrestos fueron ejecutados por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución, en coordinación con la Fiscalía de La Romana.
El operativo estuvo coordinado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, responsable de la unidad especializada, y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez.
También participaron los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez, con el apoyo de la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Ministerio Público investiga movimientos en tres monedas
De acuerdo con la versión del órgano persecutor, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 las dos empresas habrían recibido y canalizado recursos pertenecientes a terceros.
Las operaciones investigadas fueron realizadas en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo conceptos relacionados con cambios de divisas, inversiones, devolución de capital y generación de rendimientos.
El Ministerio Público sitúa el perjuicio económico reportado hasta el momento en RD$57.8 millones, US$317,000 y €160,000.
Según la investigación, Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización para efectuar operaciones de intermediación cambiaria.
En cambio, el organismo sostiene que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser evaluados por el tribunal durante el proceso judicial.
Documentos, dinero y vehículos ocupados
Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon recibos de ingresos, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión y relaciones de cuentas por pagar.
El Ministerio Público indicó que los documentos contienen registros sobre entregas de fondos, depósitos, tasas de interés y compromisos de devolución.
Los fiscales también incautaron tres vehículos de alto valor, equipos informáticos, teléfonos celulares, RD$332,000, US$3,394 y €550.
Las evidencias serán sometidas a los análisis correspondientes para determinar su posible relación con las operaciones investigadas.
Solicitan 12 meses de prisión preventiva
El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana una solicitud de medida de coerción contra los tres detenidos.
El órgano acusador pidió 12 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.
La solicitud atribuye provisionalmente a los investigados hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y presuntas violaciones a las legislaciones monetaria, financiera y del mercado de valores.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el destino de los recursos, localizar otros bienes y determinar si existen más personas afectadas.
Rodríguez Reyes, Rodríguez Rondón y Rodríguez Ellis permanecen bajo la condición de imputados. Corresponderá al tribunal evaluar las evidencias y determinar las medidas aplicables, sin que hasta el momento exista una sentencia sobre su responsabilidad penal.
