Por Alicia Ortega y Julia Ramírez
Transacciones de la constructora Ingeniería Estrella y Newport Consulting de Conrad Pittaluga, uno de los acusados del Caso Odebrecht se encuentran entre las operaciones reportadas como sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, FINCEN por su siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Una investigación de 16 meses del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países, incluyendo el equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, que dan una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial.
BuzzFeed, un grupo de medios digitales independientes de Estados Unidos recibió la información confidencial recopilada por la FINCEN entre 2017 y 2018 en respuesta a solicitudes del Congreso de ese país, que investigaba la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales y si algunas de estas entidades o individuos jugaron un papel.
El medio compartió la data, que contiene transacciones sospechosas que ascienden a más de dos billones de dólares (trillones en el sistema de Estados Unidos), con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
República Dominicana aparece en por lo menos siete reportes, con pagos a través de remesadoras o transacciones bancarias, aunque esta cifra no incluye las empresas offshore que no tienen dirección en nuestro territorio, pero sí están vinculadas al país. Los reportes que más llaman la atención son los vinculados a Odebrecht.
En octubre de 2016, el banco Standard Chartered, institución que tiene presencia en 60 mercados del mundo, 14 de estos en Europa y Estados Unidos, informó a la FinCEN en un reporte de tres partes, sobre más de US$187 millones de dólares en transacciones relacionadas al Meinl Bank Antigua.
La sucursal de Antigua de dicho banco, con sede en Austria, fue adquirida en 2010 por ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht «exclusivamente para lavar fondos», escribió Standard Chartered, citando el testimonio proporcionado a los fiscales brasileños por un ex empleado de la constructora.
El informe de Standard Chartered, se produje tras una investigación del propio banco con relación 414 transacciones procesadas entre 2010 y 2015 por Meinl Bank, señalando que las operaciones “aparentaban estar relacionadas con las actividades ilícitas relatadas por un delator y las noticias negativas relacionadas a los sobornos y el escandalo de corrupción” de Odebrecht.
Los reportes detallan transacciones de 47 sujetos o empresas offshore vinculadas a la multinacional.
Entre esos pagos sospechosos reportados hay una transferencia de Ingeniería Estrella, consorciada de Odebrecht en el país, con fecha del 1ro de diciembre de 2011, por un monto superior a los 1.1 millones de dólares (US$1,103,749.85) al Meinl Bank, para ser acreditados a Nashville Financial, según el reporte del banco.
La empresa panameña Nashville Financial Corp, con estatus suspendido en la actualidad, es una de las más de 25 compañías que VINICIUS VEIGA BORIN, empleado de la constructora dijo en su testimonio a las autoridades de Brasil, eran controladas por Odebrecht.
Parte de los depósitos de Nashville Financial Corp. a Kleinfeld Services.
En el caso de Nashville, era manejada por Fernando Miglaccio, ex tesorero de la División de Operaciones Estructuradas, división que la propia constructora admitió fue creada exclusivamente con el propósito de manejar los sobornos de la empresa.
Nashville, según estados bancarios de las compañías utilizadas para los sobornos, depositó en estas más de US$158.3 millones de dólares.
La segunda empresa que aparece con transferencias calificadas como sospechosas fue NewPort Consulting Limited de Conrad Pittaluga, acusado por el Ministerio Público en calidad de cómplice, por supuestamente facilitar al ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rua, los medios para que este se beneficiara de sobornos.
La compañía, según el Standard Chartered, realizó dos transferencias en fechas 18 de diciembre de 2014 y 8 de abril de 2015 por un total de US$250,000, utilizando la cuenta 244040 del Meinl Bank Antigua Limited que a su vez utilizó RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG.
Raiffeisen Bank de Austria fue utilizado para las transacciones que salían del Meinl Bank, según los datos analizados.
Fuente Noticias SIN
