Cuestionan operaciones económicas vinculadas al caso Jet Set
Santo Domingo. – La abogada Laura Acosta solicitó al tribunal ampliar la mirada sobre el caso Jet Set y revisar la posible estructura económica vinculada a las operaciones del establecimiento. Durante su intervención, la jurista planteó que algunas pruebas del expediente podrían apuntar a movimientos financieros entre varias empresas relacionadas con el proceso.
Acosta sostuvo que el análisis no debe limitarse a responsabilidades individuales, sino también a las relaciones comerciales y financieras entre las sociedades mencionadas. Según indicó, esa revisión permitiría determinar si existió algún esquema corporativo irregular.
La abogada cita la “prueba 40”
Como parte de sus argumentos, Acosta hizo referencia a la llamada “prueba 40”, donde, según explicó, aparece una lista de compras de equipos de aire mediante la empresa Difusor Hemisferio. La jurista indicó que en esa documentación no se observa con claridad el pago correspondiente por parte de AIL.
A su juicio, ese punto debe investigarse con mayor profundidad, ya que podría reflejar movimientos financieros que requieren explicación. La abogada vinculó ese señalamiento con otras operaciones entre compañías citadas en el proceso.
Pide revisar pagos, contrataciones y terceros
Acosta también cuestionó el uso de varias empresas en operaciones relacionadas con pagos, remodelaciones y servicios. Según planteó, algunas contrataciones se habrían realizado mediante terceros, lo que a su entender refuerza la necesidad de examinar la estructura empresarial completa.
La jurista sostuvo que esos movimientos podrían ameritar una investigación bajo la figura de lavado de activos. Sin embargo, su planteamiento fue presentado como una solicitud de investigación y no como una conclusión definitiva del caso.
Solicita levantar el velo corporativo
La abogada pidió al tribunal levantar el velo corporativo de las sociedades mencionadas en el expediente. Con esa medida, busca que se puedan revisar las relaciones reales entre las empresas y las personas vinculadas a sus operaciones.
Además, solicitó la intervención de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, para que entregue documentación fiscal relacionada con las compañías citadas. De acuerdo con Acosta, esos documentos ayudarían a esclarecer el flujo de pagos y las conexiones financieras.
Enfoque en la estructura económica
Acosta reiteró que el proceso debe observar la estructura económica detrás de las operaciones asociadas a Jet Set. Según indicó, ese enfoque permitiría determinar si hubo movimientos irregulares o si las transacciones respondían a actividades comerciales ordinarias.
El tribunal deberá valorar los planteamientos de la abogada junto al resto de las pruebas presentadas en el proceso. Hasta el momento, los señalamientos forman parte de los argumentos expuestos ante la jurisdicción correspondiente.
