La solicitud de allanamiento por parte del Ministerio Público a ex funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) establece que algunos de los apresados fueron instruidos por el expresidente Danilo Medina para buscar, de manera ilícita, dinero para las campañas de 2019, en el proceso interno del organismo, y las del 2020, cuando Gonzalo Castillo aspiraba a la presidencia.
El documento del Ministerio Público continúa explicando que: Andrés Guerrero, Contralor del Banco de Reservas, el cual violentó todas las reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para utilizar el Banco de Reservas como una especie de ‘’Dispensador de efectivo’’ de la estructura. El referido contralor, a sabiendas de que esos fondos se sacaban de manera ilegal ya que el mismo decía delante de personas de las cuales hoy hay testigo del Ministerio Público, que ese dinero era para campaña electoral. Además, dispuso que gran parte del dinero distraído de manera fradulenta fuera entregado, en efectivo, en las oficinas de Mimilo Jiménez; utilizando para el transporte de miles de millones de pesos, los camiones blindados del Banco, en una operación típica de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, todavía más grave siendo el contralor, quien precisamente estaba llamado a evitarlo.
