Redacción internacional.- Unos US$ 20 millones fueron lavados a través de bancos dominicanos para pagar el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, según uno de los principales investigadores de lavado de dinero de la República Dominicana.
El destacado abogado José Manuel Patin Muñiz, quien asistió a la escuela de negocios en Michigan y fue oficial senior de cumplimiento contra el lavado de dinero en Citibank en los EEUU., declaró en la televisión dominicana que los bancos dominicanos pueden ser sancionados por facilitar el flujo de dinero sin marcarlo.
“El superintendente de bancos (dominicano) sabe que el dinero que pasó por este país, que fueron US$ 20 millones para matar al presidente de Haití, que fue un acto terrorista, pasó por los bancos dominicanos”, dijo Patin al periodista Rubén Puntier en su programa Primera Entrega el 1 de abril. “Pero el superintendente de bancos no ha dicho categóricamente en una conferencia de prensa que (los $US20 millones) pasaron por nuestro sistema financiero y que vamos a averiguar qué bancos eran y estos bancos serán multados…”
La firma de Patin, JP & Associates, se especializa en prevenir e investigar el lavado de dinero y el fraude corporativo. No reveló cómo se enteró del presunto lavado de dinero ni quién estuvo involucrado.
El abogado haitiano Newton Saint-Juste presentó una denuncia ante la Procuradora General de la República Dominicana, Dra. Miriam Germán Brito, exigiendo una investigación sobre el presunto lavado de dinero.
“De verificarse esta información, sería una violación flagrante de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (No. 155-17) del 1 de junio de 2017 de la República Dominicana y los convenios internacionales que ha ratificado el crimen transnacional”, escribió Saint-Juste en su carta del 4 de abril. “Es importante que el Ministerio Público de Santo Domingo solicite formalmente a la Unidad de Análisis Financiero y a la Superintendencia de Bancos abrir una investigación conforme a los convenios internacionales y las leyes dominicanas” para determinar “las personas involucradas en estos actos de lavado de dinero y corrupción.»
Haití está ahora en su cuarto juez de instrucción, Merlan Belabre, asignado para investigar el espeluznante asesinato del 7 de julio de 2021. Dos de los jueces anteriores designados para la tarea renunciaron debido a amenazas de muerte, y el tercero fue despedido por extorsionar a sospechosos por sobornos en relación con el caso.
El primer ministro Ariel Henry ha estado implicado en el crimen y la investigación parece estar paralizada.
Mientras tanto, en Miami, el exsoldado colombiano convertido en mercenario Mario Antonio Palacios Palacios, de 43 años, uno de los presuntos autores del asesinato de Moïse, se declaró inocente el 4 de abril de dos cargos de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y proporcionar apoyo material con resultado de muerte. Palacios fue extraditado de Panamá a los EE. UU. el 3 de enero y continúa recluido en una prisión federal en Miami sin derecho a fianza. Se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable.
Fuente: Noticias SIN
