De acuerdo a la solicitud de medida de coerción del entramado denominado Operación Falcón, la imputada María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o La Princesa, es la encargada de movilizar grandes cantidades de dinero en esta red criminal.
Además, de acuerdo a investigaciones del Ministerio Público durante el allanamiento a su residencia se ocuparon evidencia de su relación con el narcotráfico y este entramado.
.
Así también, el expediente señala que la imputada se ha dedicado por décadas al mundo del narcotráfico y es reincidente en su conducta de lavar activos provenientes del narcotráfico.
De igual manera, el Ministerio Público explica que la imputada estaba en conversaciones directas a través del BB PIN 7BCD7677 con Erick Randhiel Mosquea Polanco, a través del BB PIN D89D2959 (usuario de Rodolfo Beltrán), donde supuestamente compartió una imagen de una fotografía de Erick, preguntándole este «y eso, llámame», confirmando que la identidad del usuario del BB PIN, es utilizado por el investigado Erick Randhiel Mosquea Polanco.
El documento del órgano acusador precisa además que en el año 2012, en el caso Caletas, fue arrestada y condenada por lavado de activos, “hoy imputada del presente entramado Falcón, por continuar en la actividad criminal”.
El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón.
A la presunta red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
